Look Inside

Pasar Modal (Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang)

DAFTAR ISI 

 

Kata Pengantar……………………………………… v

DAFTAR ISI  …………………………………………. viii

 

1   

TINJAUAN UMUM PENCUCIAN UANG……………………………. 1

A.. Sejarah dan Perkembangan Praktik Pencucian Uang………………………. 1

B.. Latar Belakang Pembentukan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010……… 6

C.. Pengertian Pencucian uang……………………………………………………….. 9

D.. Obyek Pencucian Uang…………………………………………………………… 14

E.. Tujuan Pencucian Uang…………………………………………………………… 15

F.. Tahap-Tahap dan Proses Pencucian Uang…………………………………… 16

G.. Beberapa Modus Operandi Pencucian uang………………………………… 23

H.. Transaksi Keuangan Mencurigakan……………………………………………. 26

 

2   

TINJAUAN UMUM PASAR MODAL………………………………. 41

A.. Pengertian Pasar Modal………………………………………………………….. 41

B.. Perkembangan Investasi Di Pasar Modal…………………………………….. 49

C.. Perlindungan Hukum bagi Pasar Modal dalam Kaitannya dengan Pembangunan Hukum Eknomi di Indonesia ………………… 60

D.. Kegiatan dan Kelembagaan Pasar Modal…………………………………….. 71

E.. Tinjauan Derivatif di Pasar Modal…………………………………………….. 104

F.. Instrumen Derivatif di Pasar Modal………………………………………….. 107

G.. Penentuan Fakta Materil dalam Pasar Modal…………………………….. 112

 

3   

PRINSIP MENGENAL NASABAH DI PASAR MODAL…………………….. 120

A.. Pengertian Prinsip Mengenal Nasabah………………………………… 120

B.. Latar Belakang Lahirnya Prinsip Mengenal Nasabah…………………….. 123

C.. Peraturan Hukum Tentang Prinsip Mengenal Nasabah………………… 125

D.. Perlunya Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Pasar Modal……. 126

E.. Implementasi Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Kalangan Pasar Modal 128

F.. Upaya Pencegahan Pencucian Uang Di Pasar Modal Melalui Implementasi Mengenal Nasabah 158

G.. Pengawasan Bapepam dan Monitoring Pedoman Prinsip Mengenal Nasabah untuk Perusahaan Efek…………………….. 161

H.. Pelaksanaan Pengawasan Bapepam terhadap Perusahaan Efek dalam Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah……………………………………………. 166

 

4   

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI PASAR MODAL MELALUI PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH…………………….. 179

A.. Struktur Pasar Modal dalam Pencegahan Pencucian Uang……………. 179

B.. Proses dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dapat Terjadi Di Pasar Modal 193

C.. Fungsi dan Kewenangan Bapepam………………………………………….. 197

D.. Kerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisi Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang berkaitan dengan Prinsip Mengenal Nasabah………. 204

E.. Kebutuhan terhadap Customer Due Dilligence……………………………. 211

F.. Ketentuan-Ketentuan tentang Prinsip Mengenal Nasabah…………… 214

G.. Dampak Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Di Pasar Modal…….. 228

H.. Perampasan Aset Uang hasil Korupsi yang Di Investasikan Kedalam Pasar Modal 232

 

DAFTAR PUSTAKA……………………………………………. 240

Rp48,000

Category:
Weight 340 g
Dimensions 16 × 24 × 0.5 cm
ISBN

602-7825-95-6

jumlah halaman

260

Author

Adrian Sutedi, SH., MH.